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科大智能:国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司2021年年报问询函的核对定见

发布时间:2022-05-21 21:51:37 来源:fun88乐天使堂备用 

  贵部于2022年4月29日向科大智能科技股份有限公司(以下简称“科大智能”或“公司”)下发了《关于对科大智能科技股份有限公司的2021年年报问询函》(创业板年报问询函【2022】第176号)(以下简称“问询函”),依据贵部出具的问询函的要求,国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为科大智能创业板向特定目标发行股票持续督导的保荐组织,对问询函中触及本保荐组织的有关问题进行了审慎核对,核对状况及核对定见如下:

  问题13. 年报显现,公司多个募投项目到陈述期末出资展开为0%。请弥补阐明公司各募投项目预订到达可运用状况日期,项目期后展开状况,是否契合预期。请保荐组织核对并发表清晰定见。

  许诺出资项目 征集资金许诺出资总额 截止现在征集资金累计投入 到现在出资展开(%) 项目到达预订可运用状况日期

  高端智能配备产业化项目原方案运用公司子公司浙江新余宏智能配备有限公司在卫品出产线领域内的技能堆集和客户资源,对公司已有包装机产品进行晋级和产品类型扩大,终究构成卫品中包分包流水线、大型包装流水线、电商食物包装机等全系包装产线。现公司依据未来久远展开规划,为会集资源进一步聚集展开公司智能电气和新能源等主营优势事务,公司已将从事卫品出产线的子公司浙江新余宏智能配备有限公司对外出售,剥离了与包装机智能配备相关的技能、团队、客户资源等出产要素。

  综上,公司拟归纳公司展开战略、包装机整体职业展开前景等要素对高端智能配备产业化项目进行从头证明。在完结全面证明和判别后,若触及对高端智能配备产业化项目进行调整和改动,公司将会依照相关规则及时实行相应的决策程序和信息发表责任。

  智能换电站产业化项目原施行主体为公司全资子公司上海永乾机电有限公司(以下简称“上海永乾”),公司以告贷的方法将该募投项目资金转给了施行主体上海永乾。为进一步促进换电站事务的展开,公司于2022年已将换电站事务从上海永乾剥离独立成立了新的运营渠道上海捷焕智能科技有限公司(以下简称“上海捷焕”),上海永乾以换电站事务有关的经营性财物及相关负债经评价作价出资并持有上海捷焕70%的股权。

  鉴于上述状况,智能换电站产业化项目触及施行主体的改动,一起公司正与上海捷焕少量股东洽谈其依照持股份额同步告贷给上海捷焕以持续施行智能换电站产业化项目,故截止现在该项目没有运用征集资金。公司将会在相关事项确认后,依照相关规则及时实行募投项目施行主体改动的决策程序和信息发表责任。

  3、一二次交融智能成套设备产业化项目和5G 通讯操控模组及智能终端研制项目

  一二次交融智能成套设备产业化项目和 5G 通讯操控模组及智能终端研制项目现在均依照出资方案正常展开中,但因为征集资金的运用范围限定于设备置办、装置工程、建筑工程等本钱性支出,而该类本钱性支出均需实行商务商洽、招投标、合同签定等一系列程序,然后影响了征集资金的前期运用展开。截止现在,一二次交融智能成套设备产业化项目和5G 通讯操控模组及智能终端研制项目的非本钱性支出公司已运用自有资金别离累计投入300万元和44万元。

  1、获取公司高端智能配备产业化项目、智能换电站产业化项目、一二次交融智能成套设备产业化项目、5G 通讯操控模组及智能终端研制项目征集资金对账单,并查看了资金运用状况;

  2、查询公司剥离智能换电站事务板块以经营性财物及相关负债对外出资的公告;查看了公司对外转让浙江新余宏智能配备有限公司的会议纪要;了解公司剥离财物及对外转让财物的原因及对公司募投项目施行的影响;

  3、查询公司征集资金出资项目可行性研究陈述,确认各个募投项目的施行周期、展开组织及预订到达可运用状况的时刻;

  4、访谈了公司董事会秘书、财务总监,了解公司现在征集资金投入较少的原因及未来募投项目的施行方案、征集资金运用组织等事项。

  经核对,保荐组织以为:依据征集资金出资项目可行性研究陈述确认的施行周期和征集资金实践开始运用日期,高端智能配备产业化项目、智能换电站产业化项目、一二次交融智能成套设备产业化项目预订到达可运用状况日期为 2023年2月28日,5G 通讯操控模组及智能终端研制项目预订到达可运用状况日期为2023年8月31日,弥补流动资金项目现已投入完结。

  募投项目高端智能配备产业化项目因为公司依据展开战略、包装机整体职业展开前景的判别,暂未施行,项目有所推迟,公司将会进行从头证明,在完结全面证明和判别后,若触及对高端智能配备产业化项目进行调整和改动,公司将会依照相关规则及时实行相应的决策程序和信息发表责任;募投项目智能换电站产业化项目因为施行主体的改动,尚处于和合作方的商洽阶段,暂未施行,项目有所推迟,公司将会在相关事项确认后,依照相关规则及时实行募投项目施行主体改动的决策程序和信息发表责任;募投项目一二次交融智能成套设备产业化项目和5G 通讯操控模组及智能终端研制项目现在现已正在施行中,现已进行了相应的非本钱性支出投入并着手展开了商务商洽、招投标等程序,该两个项目现在契合建造预期。

  综上,公司的征集资金运用契合公司的实践展开需要,契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等有关法令法规和标准性文件的规则,不会对公司出产经营和募投项目建造形成严重晦气影响,不存在变相改动征集资金用处的行为,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

  (本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司2021年年报问询函的核对定见》之签字盖章页)

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