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安路科技:我国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司运用征集资金置换预先投入自筹资金的核对定见

发布时间:2021-12-16 00:26:10 来源:fun88乐天使堂备用 

  我国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐组织”)作为上海安路信

  息科技股份有限公司(以下简称“安路科技”或“公司”)初次揭露发行股票并在科创板上

  市的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务办理方法》《上海证券交易所科创板股票

  上市规矩》《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法》《科创板上市公司继续监管

  方法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》

  《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关规矩,

  就安路科技运用征集资金置换预先投入自筹资金事项进行了核对,具体状况如下:

  经我国证券监督办理委员会《关于赞同上海安路信息科技股份有限公司初次揭露发

  行股票注册的批复》(证监答应〔2021〕3093号),公司获准向社会公众揭露发行人

  民币一般股(A股)股票5,010万股,发行价为每股人民币26.00元,本次发行征集资

  金总额为130,260.00万元;扣除发行费用后,征集资金净额为120,064.25万元。立信会

  计师事务所(特别一般合伙)对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验,并

  于2021年11月9日出具了信会师报字[2021]第ZA15786号《验资陈述》。经其审验,

  上述征集资金已悉数到位。公司对征集资金进行了专户存储,并与保荐组织、寄存征集

  依据公司《初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》,公司本次揭露发行新

  为了保证本次征集资金出资项目的顺畅推动,征集资金出资项目在征集资金实践到

  位之前已由公司以自筹资金先行投入,到2021年11月10日,公司以自筹资金预先

  投入征集资金出资项目的实践出资金额为106,571,857.33元。立信会计师事务所(特别

  一般合伙)针对上述自筹资金的运用状况出具了《关于上海安路信息科技股份有限公司

  以征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的专项鉴证陈述》(信

  公司本次征集资金各项发行费用算计金额为101,957,537.70元(不含增值税),其

  中承销及保荐费84,669,000.00元(不含增值税)已自征集资金中扣除,其他发行费用

  17,288,537.70元(不含增值税)。到2021年11月10日止,公司已用自筹资金付出

  的发行费用金额为4,729,103.74元(不含增值税),立信会计师事务所(特别一般合伙)

  针对上述自筹资金的运用状况出具了《关于上海安路信息科技股份有限公司以征集资金

  置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的专项鉴证陈述》(信会师报字

  综上,公司拟运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金106,571,857.33元及

  本次征集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与征集资金出资项目的施行方案相

  冲突,不会影响征集资金出资项目的正常进行,不存在改动或变相改动征集资金投向和

  危害股东利益的状况,契合我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资

  金办理和运用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指

  2021年12月14日,公司举行第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会

  议,审议通过了《关于运用征集资金置换预先投入自筹资金的方案》,赞同公司运用

  111,300,961.07元征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用的自筹资金。公司独

  立董事对该方案宣布了清晰赞同的独立定见,公司监事会对该方案宣布了清晰赞同的意

  见。公司本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个月,契合《上市公司

  监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创

  板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——

  公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于运用征集资金置换预先投入自筹资

  金的方案》,赞同运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金,

  公司监事会以为:公司本次资金置换行为没有与募投项目的施行方案相冲突,不影

  响征集资金出资项目的正常进行。赞同公司在征集资金到账后的6个月内完结本次征集

  公司独立董事以为:公司本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越六个

  月,本次征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金,不与征集资金

  出资项目的施行方案相冲突,不会影响征集资金出资项目的正常展开,不存在改动或变

  相改动征集资金投向和危害股东利益的状况,契合我国证监会《上市公司监管指引第2

  号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司

  自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》等相关规矩,内容和程序合法合规。咱们

  依据立信会计师事务所(特别一般合伙)鉴证并出具的《关于上海安路信息科技股

  份有限公司以征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的专项鉴

  证陈述》(信会师报字[2021]第ZA15894号)。会计师事务所以为:上海安路信息科技

  股份有限公司《关于公司以征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资

  金的专项阐明》契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管

  要求》(证监会布告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法(2013

  年修订)》的规矩,在所有严重方面照实反映了贵公司到2021年11月10日止以自

  经立信会计师事务所(特别一般合伙)鉴证,并出具《关于上海安路信息科技股份有限

  公司以征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的专项鉴证陈述》

  (信会师报字[2021]第ZA15894号),公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目及

  付出发行费用的自筹资金契合征集资金到账后6个月内进行置换的规矩,契合《上市公

  司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科

  创板股票上市规矩》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1

  号——标准运作》等相关法律法规以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规矩,

  内容及审议程序合法合规。本次征集资金置换行为没有与募投项目的施行方案相冲突,

  不影响募投项目的正常施行,不存在改动或变相改动征集资金用处和危害股东利益的情



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